如何办理加拿大MSB金融牌照?
在加拿大从事金融行业的公司受加拿大FINTRAC监管,通过办理加拿大MSB牌照,来向FINTRAC报告,以保护加国的金融稳定及安全。
一、什么是加拿大MSB牌照?
加拿大MSB牌照也叫FTR牌照。这个牌照是向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)申请的。FINTRAC是加拿大的金融监管单位,于2000年成立,主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。
加拿大FINTRAC的资金监管服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等。
如果你是一家金钱等金融服务公司,您可以在FINTRAC注册您的业务,向FINTRAC报告,保存记录,识别您的客户,并有一个合规计划。
二、如果你在加拿大经营下列服务,你即属金钱服务:
1、外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
2、资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
3、兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
三、申请加拿大MSB牌照的优势在于:
1、加拿大MSB牌照是目前所有国内AA类牌照中办理费用最低的一类牌照;
2、加拿大MSB牌照不需要保证金;
3、加拿大MSB牌照下证时间快;
4、加拿大MSB牌照投诉少,口碑好;
5、同时适用于外汇和虚拟货币。
加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照,加拿大MSB目前的运营范围主要包括(外汇交易、资金支付、兑换或出售汇票、加密货币)
四、申请加拿大MSB牌照的流程:
1、我们要先注册加拿大公司;
2、我们以公司为主题撰写申请资料;
3、向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请;
4、申请过程中专业律所回答FINTRAC提出的相关问题;
5、最后审批通过下加拿大MSB牌照。
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